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“高山案”有望水落石出

发布时间:2019-07-21 21:51:40

核心提示:李东哲成为自邓新志、赖昌星之后又一潜逃加拿大后归案的疑犯,此举再次证明加拿大不再是“逃犯乐园”。

沉寂7年多的中国银行 高山案 近日再度升温 与主犯高山同样潜逃加拿大的同伙李东哲已于近期从加拿大回国投案自首,此举或致更多 高山案 逃脱的人士落入法网。

潜逃加拿大7年之久的李东哲已于近日从加拿大回国投案自首。新华社称: 在政策感召和法律威慑下,李最终选择回国投案自首。

李东哲是新中国成立以来黑龙江省最大的金融诈骗案 中国银行(下称 中行 )高山诈骗案的重要涉案嫌疑人。案发后,李东哲及相关涉案人员于2004年12月潜逃境外。

李东哲成为自邓新志、赖昌星之后又一潜逃加拿大后归案的疑犯,此举再次证明加拿大不再是 逃犯乐园 。2008年邓新志自愿遣返,回国自首,并获得减轻处罚;2011年7月22日,在加拿大赖了近12年的赖昌星最终被加拿大司法机关强制遣返回国受审。

诈骗金额近10亿

中行巨额资金失窃案,也被媒体称之为 高山案 ,爆发于2005年,李东哲是重要同案嫌疑人。

2000年至2004年间,中国银行黑龙江分行哈尔滨河松街支行原行长高山,伙同北京世纪绿洲投资有限公司(下称 世纪绿洲 )董事长李东哲,以高息诱饵吸引众多单位存款;之后,将巨资分期提现,通过地下钱庄转移。

2005年1月4日,东北高速公路股份有限公司(下称 东北高速 )工作人员前往中行哈尔滨松河街支行核对存款余额,发现近 亿元存款不翼而飞。数日后,东北高速原董事长张晓光因涉嫌经济犯罪被捕。

后经警方查明,世纪绿洲实际控制人李东哲、中行河松街支行高山及张晓光 人互为好友。李东哲行贿张晓光,后者指令东北高速在高山分管的河松街支行开户,而所存资金大部分被高山转与李东哲使用。

此案涉嫌诈骗总计金额近10亿元人民币,其中的数亿元已被该案主要犯罪嫌疑人高山、李东哲等人转移至海外。2004年12月 1日前后,李东哲、高山分别逃至加拿大。

司法材料显示:张晓光先后收受来自李东哲的贿赂逾700万元,李东哲还为其情妇购置奥迪汽车及房产。2005年1月12日,张晓光因涉嫌挪用公款被刑事拘留。张晓光的妻子随后在其北京的寓所跳楼自杀。此后,张晓光被批捕。

高山案爆发后不久,2005年1月1 日,与东北高速同为河松街支行客户的辰能公司总经理赵庆斌跳楼自杀。赵同时担任黑龙江省电力开发公司副总经理,后者为辰能公司的大股东。据悉,辰能公司存于河松街支行的资金约 .2亿元去向不明。

2007年12月4日, 白城中院一审宣判张晓光犯贪污、受贿、挪用公款、巨额财产来源不明等5项罪,判处死刑缓期两年执行。张晓光服从判决,当庭表示不上诉。

神秘李东哲

据知情人介绍,李东哲与高山是小学同学,大专毕业的高山原是哈尔滨森特木业有限公司的职工,后来有一个机会,使他得以进入中国银行哈尔滨河松街支行工作。

此时,高山与李东哲开始密切交往。而李东哲通过高山认识了东北高速董事长张晓光。他在河松街支行开有数个账户,东北高速及一些涉案单位的钱到账后,即被划到不同的账户当中,这些钱经常在不同账户、不同银行、不同城市间 倒来倒去 。中行黑龙江省哈尔滨市河松街支行的存款中有相当一部分是李东哲拉来的。

李东哲是哈尔滨人。离开中国前的李东哲,已经是一个庞大企业群的实际控制人。不过,李东哲异常神秘,使得其发家史也是一片空白。有媒体调查后发现,他在哈尔滨就拥有近10家公司,包括汽车销售公司、房地产公司、制药公司等,而在北京、成都、三亚等地,李更是拥有数十家横跨几个行业的公司。在这些公司公开披露的信息中,都没有李东哲的踪迹,但事实是,这些公司的法人代表几乎都是由与李东哲同龄的哈尔滨人担任。

对于这位一系列企业的实际控制者,当地人也鲜有耳闻。哈尔滨一位不愿透露姓名的谭姓资深媒体人说,他与哈尔滨民营企业家打过近20年的交道,但却从未听说过李东哲。另一位在哈尔滨投资界有着深厚人脉关系的李先生,在中行事发之前,对号称 资本运作高手 的李东哲也一无所知。

海外日子不好过

2007年2月16日,加拿大警方在温哥华逮捕了高山夫妇,罪名是高山的移民申请表职业资料填报不实,涉嫌持有犯罪所得资产,涉嫌中国国内案件遭中国通缉,以及涉嫌在加从事洗钱活动等。其后,高山经几次拘留聆讯被有条件获释。移民及难民局欲取消高山及一家移民资格的聆讯,也在2008年4月被 无限期延后 。有消息称,高山采用拖字诀以避免被遣返回国。

2007年2月2 日,李东哲亦被加拿大边境局逮捕,理由是其旅游签证已到期,逾期居留违反移民法。李东哲及李东虎兄弟是在2004年12月 1日持旅游签证抵达温哥华的。

此后,案件在加国各种司法程序中传递,2010年12月,加拿大最高法院拒绝李氏两兄弟最后的上诉申请,这意味着加拿大边境服务局(CBSA)随时可能收押两兄弟,展开遣返回中国的程序,两兄弟须配戴 电子脚镣 接受CBSA行踪监控。

关于此次李东哲回国,新华社称: 公安机关锲而不舍,积极开展对李东哲等外逃犯罪嫌疑人的缉捕工作。在政策感召和法律威慑下,李最终选择回国投案自首 。

与同案同隐藏温哥华的高山相比,李东哲兄弟在加拿大生活奢华,曾在温哥华买卖价值 00万加元的豪宅。

或致更多人落网

据财新网从多个消息源核实,李东哲回国后,原黑龙江辰能公司董事长贾哲被有关部门带走调查,而辰能公司正是在高山案中宣布 .2亿资金失窃的中行客户,为黑龙江省内最大的国有独资风险投资机构。

据悉,贾哲已经退休,此前的身份为黑龙江辰能投资集团有限责任公司董事长。(辰能公司2009年 月更名为辰能投资。)公开资料显示,贾哲同时为黑龙江省人大常委会委员。

高山案牵涉面之广,涉案金额之大,为国内金融业所罕见。除东北高速和辰能公司外,发生大额资金丢失的还有多家企业。据知情人介绍,一些企业自知资金来源不干净,因此迟迟不愿前往银行对账。而重要嫌疑人未能归案,亦导致一些侦查线索无法延伸。针对中行高山案的调查尚在进行中,随着李东哲的投案,不排除会有更多牵涉高山案的人士落入法网。

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